Según el informe del GAFI, los beneficios generados por los residuos ilícitos ascienden a entre 10.000 y 12.000 millones de dólares anuales, lo que los sitúa al mismo nivel que otros grandes ámbitos delictivos como la trata de seres humanos. Debido en parte a los cuantiosos beneficios, los grupos de delincuencia organizada de algunos países se han introducido en este mercado delictivo y han tratado de aprovecharse de él. El tráfico de residuos sigue siendo un delito de alto beneficio y bajo riesgo. La detección, las investigaciones y los procesamientos son escasos, y las penas son bajas.

Las empresas sin escrúpulos que desean aprovecharse de lo que en realidad es un proceso de "autocertificación" pueden sobornar a los funcionarios públicos que expiden los permisos de gestión de residuos, o cooptar a los inspectores, agentes de aduanas y funcionarios portuarios pertinentes para que participen en el plan de tráfico. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también pueden carecer de los conocimientos especializados y la capacidad técnica para diferenciar los traslados de residuos legales de los ilegales.

Desde un punto de vista más amplio de la aplicación de la ley, es urgente y fundamental que los funcionarios encargados de la aplicación de la ley medioambiental adquieran mayores conocimientos sobre el blanqueo de capitales y aumenten su capacidad técnica en el rastreo de activos. En el caso de Indonesia, el Tribunal Constitucional indonesio decidió el 29 de junio de 2021 otorgar autoridad a los funcionarios especializados en la aplicación de la legislación medioambiental para hacer cumplir los delitos de blanqueo de capitales relacionados con delitos medioambientales.

Una técnica habitual mencionada por los ponentes es la falsificación de documentos para, por ejemplo, clasificar erróneamente residuos como reciclados o de segunda mano, o clasificar residuos peligrosos como no peligrosos. Puede ser tan sencillo como cambiar el código de residuo del Catálogo Europeo de Residuos (comúnmente conocido como código LER), falsificar el destino o subfacturar o sobrefacturar el traslado.

El hecho de que los delincuentes (individuos o redes de delincuencia organizada) operen a menudo con empresas legítimas de gestión de residuos facilita la ocultación del origen delictivo de sus fondos. Quienes se dedican tanto al comercio legal como ilegal de residuos pueden mezclar fácilmente el pago entre las dos líneas de negocio. Estas mismas empresas también utilizan indebidamente el sector del comercio para ocultar el movimiento transfronterizo de valor y ganancias. Esto incluye la subfacturación y sobrefacturación de los envíos, entre otras técnicas.

La aplicación sistemática de técnicas de investigación financiera para rastrear los flujos financieros ilícitos con el fin de descubrir a los cabecillas de las operaciones delictivas, tiene un enorme potencial para apoyar los actuales esfuerzos de aplicación de la ley. Sin embargo, se carece de las herramientas, la capacidad y la concienciación necesarias para investigar los delitos financieros relacionados con el tráfico de residuos, incluida la corrupción. Esto no es ninguna sorpresa, dado que varios seminarios web anteriores de la serie "Corrompiendo el medio ambiente" han constatado que los delitos contra el medio ambiente ocupan en general un lugar angustiosamente bajo en la lista de prioridades de las unidades de aplicación de la ley y de inteligencia financiera de la mayoría de los países.

En el proceso judicial, los fiscales se han visto obstaculizados hasta hace poco por la falta de una metodología clara para calcular el coste de los daños causados por los traslados ilegales de residuos. Una nueva metodología desarrollada por el proyecto WasteForce de la Unión Europea pretende ayudar a remediar esta laguna proponiendo un marco para generar información sobre los riesgos para la salud y los daños ambientales causados por transportes individuales de residuos y para dar a esos daños un valor monetario.

El argumento de aplicar a los delitos relacionados con los residuos un planteamiento basado en el rastreo de dinero (enfoque "follow-the-money" en inglés) es aún más convincente a la luz de la pandemia de COVID-19, que planteó importantes retos para las inspecciones físicas y las operaciones policiales.

Compartir información estratégica y táctica y crear grupos de trabajo o canales de comunicación específicos son armas fundamentales para luchar contra el tráfico ilegal de residuos.  Para obtener una imagen completa de la industria de los residuos y de las amenazas delictivas también será necesario contar con aportaciones de los sectores público y privado, como empresas de gestión de residuos legítimas o asociaciones industriales, organismos encargados de hacer cumplir la ley e instituciones financieras. Esto incluye el diálogo sobre las principales lagunas de la delincuencia y cómo podrían ser los flujos financieros sospechosos relacionados con el comercio ilegal de residuos.